Departamento de compliance, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Desarrollo integral de programas de compliance y de prevención de lavado de activos para empresas y para sujetos obligados por la ley 25246.

Asesoramiento en cuestiones regulatorias.

Capacitación a empresas y a su personal sobre buenas prácticas, y elaboración de manuales. 

Capacitación a sujetos obligados, elaboración de manuales, políticas de debida diligencia y de conocimiento de clientes; tratamiento de beneficiario final, de clientes sujetos obligados y de clientes de mayor riesgo. 

Sistemas de monitoreo: determinación de perfil, diseño de alertas, metodologías de análisis de alertas. Revisión Externa Independiente. Enfoque basado en riesgo.